Приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 30 июля 2003 г. N 94 г. Москва О должностных лицах Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 августа 2003 г. Регистрационный N 4983

      В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ч. 1, ст. 1) приказываю:

     1. Установить, что правом на составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России) обладают следующие должностные лица:

     - председатель КФМ России, его заместители;

     - начальник Управления надзорной деятельности КФМ России, его заместители;

     - начальники отделов Управления надзорной деятельности КФМ России, их заместители;

     - руководители межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;

     - начальники отделов межрегиональных управлений КФМ России, их заместители;

     - иные должностные лица Управления надзорной деятельности КФМ России и межрегиональных управлений КФМ России, специально уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КФМ России Д.Г. Скобелкина.

     И.о. председателя

     Ю. Чиханчин